0頂一下 自7月１６日全國開展打擊傳銷集中行動以來，各地工商、公安機關在當地黨委、政府的統一領導下，周密部署，密切配合，查處瞭一批大要案件，有力地震懾瞭傳銷違法犯罪分子。現將集中行動中查處的案件整理歸納，公之於眾。 上海派康公司閬中傳銷翻船 近日，四川省南充市閬中工商、公安部門破獲上海派康生物科技有限公司傳銷案。該傳銷組織半年時間發展傳銷人員3000餘人，累計涉案金額8000餘萬元。 2007年4月，四川省南充市閬中工商局、公安局分別接群眾舉報，反映該市居民許馨文、楊彤等人以傳銷方式推銷上海派康生物科技有限公司系列保健品。2007年5月29日，閬中市公安、工商執法人員赴上海對上海派康生物科技有限公司進行調查取證，該公司主要嫌疑人總經理唐某和兩個副總經理李某、喬某從下線處聽到風聲，於5月31日逃至四川綿陽。6月1日，公安部門抓獲嫌疑人李某、喬某，收繳現金200餘萬元。在上海的聯合辦案組果斷對該公司所有銀行賬戶予以查封，提取該公司與各地傳銷骨幹及成員簽訂的產品購銷合同和產品購買申報表以及其他從事傳銷的相關證據。 經查，2007年1月，四川省德陽市的唐某、廣元市的李某為牟取傳銷非法利益，以3000元的中介費委托上海焱翔中介公司取得瞭上海派康生物科技有限公司的營業執照。為逃避工商部門檢查，唐某等人又在上海徐匯區租賃辦公場地，偽造各類證件，謊稱上海派康生物科技有限公司是美國康派生物科技有限公司旗下全資子公司，把制作的宣傳資料刻錄成光盤，還建立兩個公司的專門網頁，以便客戶查詢，以顯示其公司的真實性和雄厚的經濟實力。 唐某、李某與廣東佛山天然神生物科技有限公司和廣西南寧科康生物科技有限公司簽約，將兩公司產品更換包裝，冒稱在上海派康公司生產網頁設計基地生產，吹噓該花粉、血清系列產品已通過美國FDA認證，獲得國際專利。唐某、李某在全國各地發展傳銷下線，規定必須經上線介紹才能加盟，隻有加盟者才有資格購買。每份隻花瞭35元購買的產品，唐某、李某定價達每份800元，承諾凡購買一份800元產品每周返利95元，直到連返12周共計1140元為止。 21名傳銷骨幹赤峰被刑拘 近日，內蒙古自治區赤峰市工商局紅山區分局與公安部門聯合行動，成功取締瞭一個涉及十幾個省市、涉案金額近千萬元的傳銷組織，21個骨幹分子被公安部門刑事拘留。 2007年上半年，紅山區工商分局不斷接到舉報，反映市區幾個地方有傳銷人員組織大量外地人員進行培訓。經過3個多月的縝密偵察，執法人員發現該傳銷團夥組織嚴密，參加者均為外地人員，經常組織大量傳銷人員在十餘個課堂內秘密上課培訓，每個課堂都達200人以上。針對該傳銷組織涉案人員多、組織嚴密、上線和下線之間實行單線聯系、傳銷頭目具有一定反偵察能力的情況，紅山區工商分局及時向紅山區公安分局通報瞭案情，並成立瞭由工商分局副局長和公安分局副局長為組長的“打傳專案組”。 8月3日，執法人員獲取瞭河南籍傳銷頭目“B級科長”段某要在紅山區內秘密集結部分傳銷骨幹成員的重要情報。8月4日，專案組決定“收網”，工商部門與公安部門組織精幹力量成立瞭聯合行動隊，於當天17時在長青街某出租房內將包括段某在內的30餘個傳銷人員抓獲，12個骨幹分子被刑事拘留。8月5日，該傳銷組織另一重要分支的5個骨幹成員被刑事拘留。8月6日，先前漏網的4個骨幹分子被抓獲。至此，該傳銷團夥在赤峰地區的骨幹分子全部落網，21人被公安機關刑事拘留。 根據先期掌握的證據和傳銷骨幹分子的供述，執法人員瞭解到，該傳銷組織是以遼寧中綠科技有限公司為名義的傳銷組織，在赤峰地區主要以A級經理龍某為頭目，以A級經理敖某、高某為直接下線的兩大分支傳銷組織，受騙群眾已達3000餘人。這些傳銷人員以找工作為借口，將同學、親戚、朋友騙到赤峰市，以高額利潤為誘餌，誘騙這些人以銷售康福德牌珍益膠囊為名，在赤峰地區從事傳銷活動，大肆騙取“會員費”（每人入會費2900元）。至於康福德牌珍益膠囊，不但一般會員沒有見過產品，甚至連發展過多個下線的“科長”也沒有見過該產品。 沈陽聯合清剿“天子福”傳銷團夥 7月24日，遼寧省沈陽市蘇傢屯工商分局聯合當地公安分局、行政執法局等部門，對轄區內的傳銷窩點進行全面清剿。從早晨6時開始，經過11個小時的連續奮戰，一舉端掉傳銷窩點13個，查獲參與傳銷人員73人，收繳標稱“深圳市天子福健康食品有限公司”的保健品14盒，銀行卡5張以及大量筆記本和傳銷書籍等物品，並對13個傳銷場所進行瞭查封。 據查，這13個傳銷窩點內的傳銷人員系一個傳銷團夥，在來沈陽之前，已有一部分人員交納瞭3200元錢購買瞭一盒“天子福”保健品（內有深海魚油、螺旋藻、北極營養素、純天然肝寶等8瓶保健品）。該團夥在蘇傢屯區有4個主任級頭目，每個“主任”控制著40至50個傳銷人員，並分散在若幹個傳銷窩點。每個傳銷窩點由一名“傢長”通過手機與“主任”保持單線聯系，代理主任收取傳銷費用，並負責對傳銷人員進行管理。 該傳銷團夥原活動地點在遼寧省本溪市，被當地有關部門遣散後，部分人員在傳銷頭目的慫恿下來到沈陽市蘇傢屯區繼續從事傳銷“天子福”保健品活動，並通過各種手段欺騙同鄉、同學及親友來沈陽參與傳銷，發展下線。該團夥傳銷頭目通過手機進行遙控指揮，除瞭各窩點的“傢長”外，這些參與傳銷者並沒有見過真正的組織者。 執法人員在蘇傢屯區南沙柳路一棟樓內的傳銷窩點發現，竟然有兩名大學畢業生，所學專業分別是經濟學和工商管理專業。行動結束後，執法人員發現被端掉的13個傳銷窩點中，共有12名大學畢業生，其餘人員大部分是中專或者高中（職）畢業生，其中有2名大學生還擔當著其他傳銷人員的“傢長”，成為“天子福”傳銷團夥的底層骨幹。 當天18時，通過集中教育和發放《勸返通知書》，參與傳銷人員已被遣返。 宜賓查獲假“中山完美”傳銷案 近日，四川省宜賓市工商、公安機關聯合作戰，在四川宜賓和陜西西安同時行動，徹底摧毀瞭打著“完美”公司旗號進行傳銷活動的傳銷組織。 7月12日，由238名公安幹警、94名工商執法人員組成的35個行動組在宜賓和西安兩地展開瞭對假冒“完美”公司傳銷組織的收網行動。行動組在宜賓對江北、老城區、南岸的傳銷人員租住的窩點進行瞭徹底清查，在西安成功抓獲瞭3個“A”級組織頭目姚某、張某、段某。此次行動中，執法人員共抓獲99人，其中組織者3人，“A”級骨幹成員(發展600名以上下線)2人，“B”級骨幹成員(發展65至599名下線)27人，刑拘31人，取締傳銷窩點38個，摧毀網絡3個，教育遣返傳銷人員1000餘人，查獲傳銷宣傳培訓資料300餘份，收繳贓款10餘萬元。 經初步查明，2006年12月20日，一個打著“完美”公司旗號的傳銷組織，在貴州省六盤水市的一個分支遭到當地工商、公安部門打擊後轉移到宜賓，其成員大多系陜西籍人。該組織實行“五級三晉制”，由低到高分為“網絡主管”、“經理”三個層次，以銷售“中山完美日化公司”的產品為“幌子”，加入者必須交納“人頭費”3300元，認購500元保健品和一套“花花公子”西裝。該傳銷組織通過同鄉或親戚關系發展下線，並從下線交納的入會費和商品認購費中牟取非法利益。除宜賓外，該傳銷組織在山西、貴州貴陽及四川瀘州等地還設有分支機構。 該傳銷組織在宜賓市從事傳銷的人數已達1400餘人，設立瞭120餘個“傢庭”傳銷組織，4個網絡主管，兩名“A”級“經理”。目前，該案已由各行動組統一移交宜賓市公安局。 長沙搗毀兩個特大傳銷組織 7月中旬以來，在全國打擊傳銷集中行動月期間，長沙市工商系統於7月24日和25日連續查處兩起傳銷大案。 7月24日，長沙市寧鄉縣工商局在公安部門的配合下，成功搗毀一個“拉人頭”式的特大傳銷組織，現場查獲銀行卡、筆記本等大量物證。7月27日，4個傳銷組織的骨幹分子已全部移送公安機關。經初步查明，寧鄉縣楊某、肖某、謝某、劉某等人自2005年11月以來，假冒深圳市某貿易有限公司的名義，以介紹工作為名，采用“拉人頭”的方式發展下線，每名下線至少交納入會費3800元。至案發時，已有400餘人受騙上當，其中寧鄉人140餘人，涉案金額達260多萬元。 7月25日上午，長沙市長沙縣工商局與縣公安局聯合出動26人，在星沙汽配城大唐安置區內查獲一傳銷窩點，34個傳銷人員正在進行培訓，傳銷的產品是貴州紅躍藥業有限公司系列膠囊產品，每套3900元。執法人台中網頁設計公司推薦員對34個涉嫌傳銷人員進行逐一登記造冊，對其進行法律法規宣傳後責令返回原籍。 長沙嶽麓區、長沙縣、瀏陽市、寧鄉縣由地方政府組織，成立瞭打擊傳銷工作領導小組，召開瞭聯席會議，形成瞭政府牽頭、部門參與、各司其職、聯動配合的工作格局。 南湖查獲假借“慈善”傳銷案 7月29日，浙江省嘉興市南湖工商分局迅速行動，與嘉興市南湖區東柵派出所聯合出擊，在市區涇水公寓某幢居民樓裡和一農民住房內搗毀瞭兩個傳銷窩點，當場查獲參與傳銷活動人員130餘名。 經初步查明，參與傳銷人員全是外來人員，主要來自湖南、四川、江西等地，大部分人以找工作為名被騙至嘉興，年齡大都在20歲左右，既有小學文化程度的，也有大專畢業生。傳銷組織者將這些人騙到嘉興後，首先將其身份證和通訊工具扣留，並集中居住在一間出租屋內，然後在城郊結合部再租一間房屋作為“上課”場所，編造致富神話，誘騙其加入成為會員，騙取錢財。 據調網頁設計推薦查，該傳銷組織者自稱是某“慈善”組織，隻要捐獻1600元即可成為會員，既能實現一份愛心，又能幫助需要社會救助人員；同時，一旦遇到天災等困難，還可得到“慈善”組織的幫助。該傳銷組織者稱，每個會員隻要發展3個下線人員，交納的會費便可退還，達到9個下線人員就能得到1600元的獎勵，以此類推。 目前，南湖分局對參與傳銷活動人員進行法律法規教育後遣散，相關責任人正在進一步調查。 南京破獲境外網絡傳銷案 江蘇省南京警方日前破獲一起利用互聯網“ＱＱ群”發展下線的境外網絡傳銷大案，犯罪嫌疑人、加拿大某網站的中國代理人趙某在南京被警方抓獲。據悉，此案涉案總值達３００多萬元，來自全國２２個省份的１５００多人受騙。 ２００７年４月初，南京市公安局經偵部門接到江蘇省公安廳移交的線索：加拿大某公司涉嫌在中國境內進行網絡傳銷活動，公司網站國內代理人趙某隱匿在南京。 經過調查，辦案民警逐步摸清瞭該公司在國內的傳銷運作模式：通過網絡平臺利用“ＱＱ群”發展股東經銷商。公司經營的產品主要是保健品，每份價格為６０美元，號稱來自“首個加拿大ＧＭＰ認證保健品生產廠傢”，而實際生產地則為安徽一個黑作坊。公司承諾購買一定數量保健品後便自動成為該公司“網絡營銷”股東。股東經銷商之間存在著上下級關系，通過不斷發展下級而形成傳銷網絡。上級股東經銷商從全部下級股東經銷商的經營業績中獲取報酬，形成上下線關系。 事實上，股東證是趙某在南京一傢小復印社印制的。為瞭迷惑受害人，該公司對外還宣稱將在兩年內上市，各級股東將因持有該公司股份而獲取數倍乃至數十倍的回報。逐步掌握犯罪事實後，７月中旬，南京經偵部門一舉將正欲逃往國外的犯罪嫌疑人趙某抓獲，當場查獲用於傳銷的假冒保健品１０餘箱，銀行卡４張。 經審查，趙某交代其前夫李某因涉嫌合同詐騙被警方上網追逃，後於２００台北網頁設計公司推薦５年８月逃至加拿大。２００６年年底，李某在加拿大開保健品公司並設立瞭網站，李某打電話給趙某，要她在國內收取股東經銷商的加盟費，同時制作假股東證，包裝、郵寄各類保健品、贈品，然後根據李某指示發放分紅，餘款則通過多個賬戶輾轉匯出境外。目前，此案仍在進一步審理當中。
參考資料:http://www.tinlu.com/n3704c9.aspx
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